Última atualização em 8 de outubro de 2021
Cerca de 6 policiais foram mobilizados em uma grande operação nacional contra bancos muçulmanos hawala em 2021 de outubro de 1.400. Eles revistaram 81 imóveis residenciais e comerciais em 25 cidades da Baixa Saxônia, Bremen e Renânia do Norte-Vestfália. Também cumpriram dez mandados de prisão.
Os 67 suspeitos, a maioria dos quais são da Síria e incluem duas "ameaças islâmicas", são acusados de transferir secretamente cerca de € 100 milhões de atividades criminosas – incluindo tráfico de drogas – para a Síria e a Turquia. Os acusados foram motivados, em grande parte, por ganhos pessoais. Investigadores afirmaram, no entanto, que parte do dinheiro também pode ter sido destinado a grupos terroristas.
Embora o ataque em si esteja sendo amplamente coberto pela mídia alemã, muitos jornalistas ignoram a origem muçulmana organizada da operação. Na maioria das reportagens, o termo "banco hawala", o verdadeiro alvo de toda a operação, não é mencionado. Assim, a maioria das reportagens ultrapassa os limites da desinformação pura e simples.
A exceção é a “Deutsche Welle”, que revela os antecedentes da operação em larga escala da polícia e dos investigadores fiscais aparentemente fez uma pesquisa completa e até explicou o sistema bancário Hawala:
O sistema Hawala é amplamente difundido em países muçulmanos. Ele permite que os clientes transfiram dinheiro para o exterior por uma comissão relativamente baixa (de um a dois por cento). O sistema, que existe há séculos e tem suas raízes no Oriente Médio, baseia-se na confiança pessoal entre os participantes, que frequentemente pertencem ao mesmo grupo étnico, e surgiu em regiões com um sistema bancário menos desenvolvido, de acordo com uma análise de 2019 do Ministério Federal das Finanças da Alemanha (...). Ele permite que 'fundos sejam transferidos com praticamente nenhuma possibilidade de rastreamento'. O ministério estima que cerca de US$ 200 bilhões fluam pelos sistemas Hawala em todo o mundo anualmente."